В Архангельской области завершили расследование уголовного дела по обвинению семи участников ОПГ в создании подставных юрлиц и незаконных валютных операциях.
Установлено, что четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав группы чтобы проводить незаконные валютные операции по переводу денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.
Как следует из материалов уголовного дела, в группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за деньги предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно проводили валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.
По данным следствия, под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленники перевели за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. Операции носили фиктивный характер.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
Свежие комментарии